Produits · Vérification d'entreprise (KYB)
Comprenez en profondeur les entreprises avec lesquelles vous travaillez.
La vérification d'entreprise VeriChap KYC vous aide à identifier précisément les structures juridiques, les bénéficiaires effectifs (UBO) et les risques associés à chaque entité. Une brique KYB pensée pour les banques, fintechs, opérateurs mobile money, marketplaces B2B, PSF et acteurs régulés en Côte d'Ivoire.
Une vue consolidée de chaque entité juridique
Au-delà de la collecte d’informations de base, VeriChap KYC agrége les données issues des registres officiels ivoiriens, de vos propres systèmes et de bases de screening pour vous fournir un dossier entreprise exploitable par les équipes conformité, risques et business.
Informations légales
Dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), numéro de compte contribuable / identifiant fiscal, date de création et situation juridique de l'entreprise.
Bénéficiaires effectifs (UBO)
Identification claire des personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement le capital ou les droits de vote de la société, en cohérence avec les exigences LCB/FT locales.
Screening & sanctions
Contrôle automatique vis-à-vis des listes de sanctions internationales, PEP, watchlists, ainsi que vos listes internes (blacklists, grey lists) pour les personnes morales et les dirigeants.
Activité & contexte
Secteur d'activité, zone d'intervention, volume estimé, canaux de distribution (agences, mobile money, digital) et exposition au risque selon votre appétence interne.
Documentation centralisée
Statuts, extrait RCCM, attestations fiscales et sociales, pièces d'identité des dirigeants, justificatifs d'adresse, contrats et tout document de conformité centralisés dans un même dossier numérique.
Règles & workflow
Règles d'acceptation configurables par segment (PME, grandes entreprises, ONG, distributeurs, etc.), workflow de revue manuelle et escalade vers les équipes spécialisées risques ou conformité.
Monitoring continu
Alertes en cas de changement de dirigeants, de situation juridique, de radiation au RCCM, d'événements sensibles ou d'apparition sur une liste de surveillance.
Reporting & audit
Historique complet des décisions, motifs associés, pièces justificatives et exports prêts à l'emploi pour vos comités internes, vos auditeurs ou les autorités de supervision.
Volumétries & performance
Une infrastructure prête pour l'échelle
Dossiers entreprises / jour
1 200+
Scalabilité horizontale
Temps moyen de complétion
< 10 min
Grâce à la collecte et au pré-remplissage des données
Couverture registres & pays
+90 pays
Via partenaires et sources officielles, incluant la zone UEMOA
Les chiffres présentés sont indicatifs et modulables en fonction de votre périmètre, de vos volumes cibles et des registres accessibles sur votre marché.
Une vision consolidée de votre portefeuille entreprises
Au-delà de la vérification initiale, VeriChap KYC vous aide à suivre l'évolution des entreprises tout au long de la relation d'affaires. Vous identifiez plus rapidement les entités à risque, priorisez les revues périodiques et structurez vos reportings internes et réglementaires sur une base de données consolidée adaptée au contexte ivoirien et régional.
Les équipes conformité, risques et commerciales partagent la même source de vérité, avec un niveau de détail adapté à chacun : vue synthétique pour le pilotage global, et possibilité d'aller au niveau le plus granulaire lorsqu'un dossier nécessite un examen approfondi ou une revue renforcée.