Produits · Screening LCB/FT & sanctions
Un screening LCB/FT conçu pour les environnements régulés africains.
VeriChap KYC vous permet de contrôler vos clients, entreprises, bénéficiaires effectifs et partenaires contre les listes de sanctions, PEP et watchlists. Le tout avec un moteur de rapprochement avancé, adapté aux contextes multi-pays et aux particularités des données en Afrique.
Couvrir les risques LCB/FT, opérationnels et réputationnels
Le screening ne se limite pas à un simple match sur un nom. VeriChap KYC combine des listes internationales, régionales et vos listes internes pour fournir un score exploitable et tracer vos décisions dans le temps.
Listes de sanctions
Contrôle sur les principales listes de sanctions internationales, régionales et locales, avec possibilité d'inclure vos propres référentiels.
PEP & personnes à risque
Identification des personnes politiquement exposées (PEP), de leurs proches et associés, ainsi que des profils sensibles selon vos critères internes.
Watchlists & listes internes
Intégration de vos listes internes (blacklists, greylists, listes opérationnelles) et harmonisation avec les autres sources de screening.
Moteur de matching
Moteur de rapprochement tolerant aux variantes d'orthographe, inversions prénom/nom, alias et translittérations, pour s'adapter aux spécificités des données en Afrique.
Screening initial & continu
Screening au moment de l'onboarding, puis re-screening régulier ou en continu pour détecter les évolutions majeures de vos portefeuilles (clients, entreprises, partenaires).
Traçabilité & audit
Historique des alertes, décisions prises, motifs de levée ou de confirmation, avec exports prêts pour vos comités et vos auditeurs.
Performance & couverture
Dimensionné pour des portefeuilles massifs
Profils screenés / jour
50 000+
Clients, entreprises & UBO
Temps moyen de réponse
< 1 s
Pour un screening en temps réel
Réduction des faux positifs
-40%
Grâce au moteur de matching avancé
Les indicateurs peuvent être ajustés à votre contexte : taille de portefeuille, fréquence de screening, périmètre géographique et listes utilisées.
Un outil de screening conçu pour les équipes LCB/FT
Le screening VeriChap KYC s'intègre dans vos processus existants : ouverture de compte, revue périodique, gestion des partenaires, onboarding de marchands ou de distributeurs. Vos équipes disposent d'alertes actionnables, de justifications tracées et d'un niveau de détail adapté à chaque type de dossier.
Vous réduisez le risque de non-conformité, tout en gardant le contrôle sur vos règles métiers : seuils, périmètres de listes, segments de clients et niveaux de validation nécessaires peuvent être paramétrés selon vos politiques internes.